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中国银行吉林遵义路违法遭罚 违反外汇账户管理规定

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(Huifa ,国家外汇管理局吉林市中心支行发出警告,并处以3万元罚款。

规定:外国直接投资经外汇局批准,可以为外国投资者开立外汇账户。账户中的资金可以通过外汇局的批准来结算。直接投资项目经国家主管部门批准后,外国人可以将外国投资者专用外汇账户中的外汇资金转入外商投资企业的资本账户。

:如果发生下列任何一种情况,外汇管理部门应责令改正并发出警告。机构可以处以30万元以下的罚款,个人可以处以5万元以下的罚款:/p>

(1)未按规定报告国际收支统计数据;

(二)未按要求提交财务会计报告,统计报表等的;

(3)未按规定提交有效文件或提交不真实的文件;

(4)违反外汇账户管理规定;

(5)违反外汇登记管理规定;

(六)拒绝或者阻挠外汇管理机关依法进行监督检查或者调查。

以下是原始处罚:

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